У березні 2024 року Меттью Келлі, 49-річний керівник із маркетингу з Нью-Йорка, нібито надіслав своєму бізнес-партнеру Стенлі Ї Чжену текст, який виглядав як чернетка комерційного пітчу для залучення нових клієнтів.
У повідомленні, відправленому через китайський месенджер WeChat, Келлі нібито писав, що шукає партнерів, готових допомогти переправляти GPU від Nvidia покупцям у Китаї, який уряд США позбавив доступу до таких передових чипів. Він стверджував, що зараз це “прибутково”, а з кожного замовлення можна отримувати мільйони прибутку. Йому потрібні були люди, які або знайдуть покупців, яким потрібні чипи Nvidia для “AI, cloud, bit mining etc.”, або підшукають клієнтів у Китаї, здатних виступити фальшивою компанією-прикриттям, згідно з матеріалами суду.
Лише через 28 хвилин Чжен нібито відповів: “DO NOT MENTION ANYTHING ABOUT CHINA.”
Видалити ці рядки, написав Чжен у повідомленнях, згідно зі скриншотами їхнього листування у судових матеріалах. Будь-які згадки про Китай, за його словами, треба прибрати, адже “We will draw attention from US government for embargo [sic] violation.”
Келлі у відповідь написав, що вони вже поділилися цими деталями з іншими людьми. Чжен нібито відписав: “We just talk about it, no one can hold it as evidence against us.”
Цей обмін повідомленнями та ще понад десяток інших стали частиною судових матеріалів, у яких стверджується, що Чжен, Келлі та третій ймовірний співучасник — Томмі Шад Інгліш, 53 роки, з Атланти — в березні 2026 року змовилися для контрабанди та порушення експортного контролю. Уряд США має час до червня, щоб визначитися з формальними обвинуваченнями.
Трійка Інгліш–Келлі–Чжен — лише один приклад у зростаючому переліку справ про контрабанду, що демонструють, наскільки складно регулювати продаж надчутливих американських напівпровідників на тлі нацбезпекових ризиків — навіть попри корпоративні програми комплаєнсу, які часто подають як універсальне рішення. США запровадили серію надзвичайно жорстких експортних обмежень, щоб не допустити потрапляння передових американських технологій до супротивників у Китаї, Ірані та Росії: від сучасних AI-акселераторів, здатних живити автономну зброю та військові суперкомп’ютери, до масових чипів, які виявляють у російських крилатих ракетах, що б’ють по Україні. Бюрократичні бар’єри перехопили частину потоків до країн, пов’язаних із російською військовою активністю, і до заборонених китайських компаній, однак в обох напрямах — і щодо передових GPU, що йдуть у Китай через фіктивні “фронтові” фірми, і щодо буденних мікроконтролерів, які потрапляють у Росію — потік не припинився.
За останні 12 місяців Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США оголосило майже про $420 млн сукупних штрафів і конфіскацій, пов’язаних із незаконним вивезенням напівпровідникових технологій до Китаю. У лютому 2026 року BIS повідомило про цивільний штраф у $252 млн проти Applied Materials за незаконне постачання до Китаю обладнання для виробництва напівпровідників на $126 млн через корейську “дочку”.
У липні 2025 року Cadence Design Systems погодилася сплатити $95 млн BIS та у вигляді штрафів і конфіскацій Міністерству юстиції. У угоді про визнання вини компанія визнала, що працівники передавали вкрай чутливі технології проєктування чипів університету в Китаї, який, на думку США, використовує американські розробки для створення суперкомп’ютерів, що підтримують діяльність із ядерними вибуховими та військовими симуляціями.
У справі у Флориді прокурори заявили, що Hon Ning “Matthew” Ho створив фіктивну рієлторську компанію в Тампі, використавши Cham “Tony” Li як “вітрину” для відправлення GPU Nvidia до Китаю через Таїланд і Малайзію. За словами обвинувачення, схема призвела до постачання до Китаю 400 GPU Nvidia A100 у період з жовтня 2024 року по січень 2025 року. Міністерство юстиції також повідомило, що правоохоронці зірвали ще дві спроби: переправити 10 суперкомп’ютерів Hewlett Packard Enterprise з GPU Nvidia H100 та окремо 50 GPU Nvidia H200. Уряд домагається конфіскації 50 чипів Nvidia H200.
А в одній із найрезонансніших справ на сьогодні федеральні прокурори в березні 2026 року оголосили про арешт співзасновника Supermicro Ї-Шяня “Wally” Ляо за обвинуваченнями, що він організував схему на $2,5 млрд із переадресації серверів компанії до Китаю через фіктивну структуру в Південно-Східній Азії. Ляо, який був керівником із розвитку бізнесу та входив до ради директорів, не визнав провину. Supermicro та інші керівники компанії у справі не фігурують, триває внутрішнє розслідування. Компанія повідомила у вівторок, що отримала другий запит (subpoena) від Комісії з цінних паперів і бірж США 28 квітня після попереднього запиту, пов’язаного з розслідуванням 2024 року.
І це лише найновіші та найгучніші епізоди. Знаковий звіт Постійного підкомітету Сенату США з розслідувань від вересня 2024 року встановив, що попри хвилю нових експортних обмежень після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, американські технології продовжують опинятися у російському озброєнні й часто рухаються через китайські контрабандні мережі. Аналіз України від Національного агентства з питань запобігання корупції виявив 2 797 іноземних компонентів у російській зброї, і 72% із них мали походження зі США.
Серед них — складні системи на кшталт крилатих ракет Х-101, які, за результатами аналізу, вбивали українських цивільних і дітей. Ринок таких компонентів при цьому величезний і глибокий. З січня по жовтень 2023 року Росія ввезла матеріалів для свого військового виробництва на $8,8 млрд, йдеться у звіті, тоді як Китай імпортував напівпровідників на $349,4 млрд у 2023 році, включно з легальними поставками для різних потреб.
Додатково суддя у пильній цивільній справі в Техасі наступного тижня заслухає усні аргументи щодо того, чи можуть громадяни України притягнути американських виробників напівпровідників до відповідальності за законодавством Техасу за травми, отримані під час російських авіаударів, у яких зазвичай знаходили компоненти їхніх компаній. Позивачі стверджують, що компанії порушили свій обов’язок, нібито допустивши продаж компонентів “не тим” отримувачам попри експортний контроль, унаслідок чого товари могли опинитися у Shahed-дронах, ракетах Х-101 та “Іскандер-М”. У позові згадані Texas Instruments, AMD, Intel та Mouser Electronics; компанії подали клопотання про закриття справи, заявляючи, що самі продажів не здійснювали. Наступного тижня відбудуться усні слухання щодо цього клопотання. Texas Instruments, AMD та Intel не відповіли одразу на запит про коментар. Представник Mouser повідомив, що компанія заперечує звинувачення та дотримується всіх чинних експортних вимог.
Чому контрабанда процвітає: надприбутки перемагають бар’єри
Грег Томас, генеральний директор ChainSentry — компанії, що відстежує “сірі” ланцюги постачання напівпровідників, — сказав, що експортні обмеження створили штучний дефіцит, який робить передові чипи майже непереборним “магнітом” для контрабандистів. До того ж культура комплаєнсу у напівпровідниковій галузі, на його думку, не встигає за новою реальністю.
“Все зводиться до дуже простого,” — сказав Томас. “The money is just too good.”
За його словами, мислення індустрії застрягло в попередній епосі, коли американську силу вимірювали тим, наскільки широко технології США приймають та використовують у світі. Цей розрахунок різко змінився після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Після атаки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США оперативно відповіло цільовими обмеженнями, спрямованими на те, щоб не допустити потрапляння як масових, так і передових чипів до Росії та Білорусі. Далі, у жовтні 2022 року, BIS запровадило масштабний пакет нових правил для передових обчислювальних інтегральних схем, комп’ютерних товарів із такими чипами та іншого обладнання для виробництва напівпровідників. Задекларована мета — перекрити Китаю доступ до чипів, які забезпечують високопродуктивні обчислення й можуть прискорювати “військову модернізацію, включно з розробкою ядерної зброї, сприянням передовому збору та аналізу розвідданих, а також для спостереження”, як зазначено в правилі.
Загалом, чипи, що перевищують певні пороги продуктивності, підпадають під обмеження, тоді як нижчого класу “зрілі” чипи у Китай продають регулярно, а більшість поставок до Росії заборонені або вимагають ліцензії, яку часто не видають, пояснив Браян Берк — судовий юрист і радник ради директорів зі спеціалізацією на Китаї.
“Nevertheless, chips that are prohibited from being sold to Russia and China still find their way there somehow,” — сказав Берк. “Diversion, smuggling and other black-market tactics” трапляються незалежно від суворості правил, додав він.
Одна з ключових проблем контролю доступу до цих технологій — це масовість і всюдисущість багатьох чипів. Хоча заголовки найчастіше про AI-процесори на кшталт GPU Nvidia, вони становлять лише малу частку з майже 1 трильйона чипів, які щороку продають у світі, за даними Комісії США з огляду економічних і безпекових відносин США–Китай. Решта — недорогі компоненти: мікроконтролери, сигнальні процесори та чипи керування живленням, які комісія назвала “ubiquitous” у секторах авто, промисловості, споживчої електроніки, військових і медичних виробів. Ці базові напівпровідники забезпечили приблизно $10,8 трлн економічної активності в США у 2023 році, згідно зі звітністю Semiconductor Industry Association. Конгрес визнав проблему ще в Export Control Reform Act 2018 року, підкресливши, що односторонні обмеження на широко доступні товари “generally are less effective” у недопущенні їх до супротивників.
“Semiconductors are the building blocks of global power in the 21st century,” — сказав Томас. “Напівпровідникова індустрія або прийме це й прокинеться, усвідомивши, що вона вже не просто робить чипи, а буквально формує фундамент глобальної сили, або ж ми вирішимо, чи існуватимуть Сполучені Штати як країна, про яку взагалі варто дбати через 15–20 років.”
Коли ці чипи потрапляють до супротивників, це може призвести до того, що американські сили та союзники насправді воюватимуть проти власних інновацій, зазначив він.
“Коли супротивник або конкурент зустрічається з нами на полі бою чи по інший бік ринку, він має приносити свою гру, а не нашу,” — сказав Томас.
У заяві речник посольства Китаю Лю Пен’юй сказав, що як принцип Китай “has consistently opposed the U.S. practice of overstretching the concept of national security and abusing export control measures.”
“Such conduct constitutes a grave violation of market economy laws and principles of fair competition; it undermines the international economic and trade order, disrupts the stability of global industrial and supply chains, and ultimately harms the interests of all nations,” — сказав Пен’юй.
Посилення контролю: хвиля розслідувань і жорсткіших покарань
У справі Інгліш–Келлі–Чжен влада стверджує, що тріо почало співпрацювати в травні 2023 року — вже після того, як оновлений режим експортного контролю BIS запрацював на повну.
Тоді Келлі створив груповий чат WhatsApp Business під назвою “GPU Partnership”, щоб нібито координувати закупівлю тисяч серверів, наповнених експортно-контрольованими GPU Nvidia, зокрема чипами A100, H100 та A800. У жовтні 2023 року Інгліш нібито оформив замовлення на 750 серверів за $170 млн, і 600 із них, як стверджується, містили чипи, що вимагали експортної ліцензії для Китаю згідно з новим режимом. За версією слідства, схема працювала через підроблені сертифікати кінцевого користувача та маршрутизацію замовлень через фіктивних покупців у Таїланді, щоб обійти ліцензування BIS. Це замовлення зірвалося через комплаєнс-контроль однієї неназваної компанії, після чого група спробувала оформити ще одне — на 500 серверів — з чипом під експортним контролем, заявило DOJ. І ця угода також не відбулася.
Слідство називає груповий чат “командним центром”, де троє нібито узгоджували ринкову вартість чипів у Китаї, статус замовлень і спосіб переконати корпоративні комплаєнс-команди, що кінцеві користувачі знаходяться в Таїланді. У чаті Келлі розповідав Інглішу, що інша компанія має правдоподібний сайт, презентаційні матеріали та фінансові записи. Інгліш нібито відповів: “I’m not breaking my back. I fake [sic] these weeks ago.”
Чжена заарештували 22 березня 2026 року, і зараз він утримується без права застави. Келлі та Інгліш здалися владі 25 березня. Адвокат Інгліша відмовився від коментарів, а Келлі не відповів на запит. З Чженом зв’язатися не вдалося.
У заяві речник Nvidia сказав, що партнери екосистеми компанії мають суворо дотримуватися вимог комплаєнсу, а перевірки належної обачності вже призводили до переслідування потенційних контрабандистів; компанія й надалі співпрацює з урядом.
“As systems become increasingly large and complex, unlawful diversion is a recipe for failure—Nvidia does not provide any service or support for such systems, and the enforcement mechanisms are rigorous and effective.”
Девід Рибіцький, співкерівник практики з білих комірців та розслідувань у K&L Gates, сказав, що адміністрація Трампа дуже сфокусована на забезпеченні дотримання експортних правил, особливо щодо Китаю.
“If you’re a company in this space, it is totally essential that you take a thorough review of your sanctions compliance and export control compliance programs because export control is super aggressive right now,” — сказав Рибіцький.
Хоча загалом регуляторний нагляд за нинішньої адміністрації скорочувався починаючи з DOGE, для BIS це не так. Конгрес погодив додаткові $44 млн для BIS на протидію незаконному вивезенню технологій, а також додаткові штатні й позаштатні посади, присвячені експортному правозастосуванню, імплементації AI-указу та модернізації — усе спрямовано на цю ж проблему. Також передбачено найм офіцерів експортного контролю в Тайвані та Фінляндії. Адміністрація Трампа тепер запитує $450 млн і 1 077 посад на 2027 фінансовий рік, що фактично подвоїть штат, залучений до експортного контролю.
Комітет Палати представників із закордонних справ опрацював 21 законопроєкт за одне засідання минулого місяця, і ще вісім окремих ініціатив циркулюють у Конгресі щодо передового ШІ та експортних обмежень, зокрема Safe Chips Act та Chip Security Act. Сукупність цих дій — від справ до нарощування штату й бюджету — свідчить, що наявні кейси можуть бути лише “верхівкою айсберга”, вважає Рибіцький. Це також знак, що епоха символічних покарань за порушення експортного комплаєнсу залишилася далеко позаду.
Комісія США з огляду економічних і безпекових відносин США–Китай у своєму щорічному звіті за 2025 рік для Конгресу рекомендувала створити консолідований економічний орган, який поєднає BIS, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів, Defense Technology Security Administration та інші відомства, щоб сформувати в режимі реального часу розвідувально-правозастосовну силу, співставну з групою фінансових санкцій Казначейства. Рекомендація спирається на висновок про суттєвий розрив між експортними правилами, їхнім правозастосуванням державою та корпоративними програмами комплаєнсу, які мають стримувати відведення чипів. Цей розрив створив уразливість нацбезпеки, яку експлуатують Китай і Росія, і зрештою він може призвести до втрати стратегічної переваги США, йдеться у звіті.
Комісія попередила, що Китай швидко нарощує AI-можливості, підживлені контрабандними американськими компонентами, і використовує їх для модернізації армії, розвитку ядерної зброї та розгортання інструментів AI-нагляду.
Рибіцький сказав, що очікує розміщення агентів BIS у Туреччині, Об’єднаних Арабських Еміратах та інших країнах, які часто виступають “проміжними” точками перед переправленням контрольованих компонентів у заборонені держави.
“The typical pattern is somebody exports from the United States to Turkey, UAE, or the Maldives, whatever the third country involved is, and the controlled technology is then exported to Russia or China,” — сказав Рибіцький. “The top priority for enforcement is anything with a China nexus.”
За його словами, правозастосовний конвеєр зазвичай довгий, а розслідування — надзвичайно складні. Більшість триває роками, тож справи, які розкривають зараз, можуть дійти до обвинувальних актів або цивільних проваджень лише через кілька років. Але ціль, додав він, абсолютно зрозуміла.
“This is a high priority area for the administration,” — сказав Рибіцький. “And it’s not going away.”
This story was originally featured on Fortune.com
